Visão de auditoria
Soluções embarcadas em processos de crédito, atendimento, compliance e back-office, incluindo dependência de fornecedores e modelos de terceiros.
Riscos mapeados
6
itens no universo auditável
Riscos críticos
0
score de prioridade ≥ 70
Cobertura 24m
21%
média de cobertura de auditoria
Maturidade de controles
46%
autoavaliação 2ª linha
IA generativa apoiando parecer de crédito sem explicabilidade suficiente nem trilha de auditoria da recomendação.
67
Prioridade
Concentração em um único provedor de modelo/nuvem sem plano de saída, versionamento contratual ou teste de continuidade.
63
Prioridade
Bases documentais desatualizadas ou não classificadas alimentando respostas usadas em processos críticos.
61
Prioridade
Sumarização de alertas e narrativas de SAR/COAF com risco de omissão material e não conformidade regulatória.
57
Prioridade
Chatbot em canais digitais com risco de promessa indevida, erro de produto e falha de escalonamento humano.
52
Prioridade
Ausência de FinOps para tokens e GPU, gerando estouro orçamentário e indisponibilidade em picos.
42
Prioridade